Wie jeder lizenzierte Glücksspielanbieter sind wir verpflichtet, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern (AML). Dazu prüfen wir die Identität unserer Spieler (KYC – Know Your Customer). Hier erklären wir kurz, was das für dich bei Nana Casino bedeutet.
Wann wir prüfen
- vor deiner ersten Auszahlung – ohne abgeschlossene Verifizierung zahlen wir nicht aus;
- bei Auszahlungen aus Boni ohne Einzahlung;
- bei routinemäßigen Sicherheits- und Compliance-Prüfungen;
- wenn bestimmte Auslöser auftreten (siehe unten).
Benötigte Dokumente
| Nachweis | Dokumente |
|---|---|
| Identität | gültiger Personalausweis (Vorder- und Rückseite), Reisepass oder Führerschein |
| Adresse | Rechnung oder Kontoauszug, nicht älter als zwei Monate |
| Zahlungsmethode | auf Anfrage, z. B. Foto der Karte mit abgedeckten Ziffern |
| Herkunft der Mittel | auf Anfrage, z. B. Steuerbescheid |
Name und Adresse auf den Dokumenten müssen mit den Angaben in deinem Konto übereinstimmen.
Zusätzliche Prüfungen
Weitere Nachweise können wir zum Beispiel anfordern bei:
- Einzahlungen von zusammen mehr als 5.000 € innerhalb eines Monats;
- einem plötzlichen Anstieg der Einzahlungen;
- hohen Verlusten;
- Einzahlungen über mehrere verschiedene Zahlungsmethoden;
- einer Auszahlung auf eine andere Methode als die der Einzahlung.
Jeder Fall wird einzeln bewertet. Während einer Prüfung kann dein Konto vorübergehend eingeschränkt sein.
Was wir außerdem prüfen
- ob du eine politisch exponierte Person (PEP) bist oder mit einer solchen eng verbunden bist;
- ob dein Name auf internationalen Sanktionslisten steht.
Deine Dokumente prüfen wir regelmäßig auf Aktualität. Läuft ein Ausweis ab, bitten wir dich um ein neues Dokument.
